董事會工作報告摘要

22024年伊圖里河林業(yè)公司董事會曾任職董事15名，其中，調(diào)整退休董事7名，現(xiàn)任職董事8名，于2024年5月聘任董事會秘書1名。2024年，公司全體董事切實發(fā)揮參與決策、監(jiān)督制衡作用，將足夠的精力和時間投入到公司治理日常，堅持勤勉履職，做到了會前認(rèn)真審閱文件資料、必要時主動調(diào)查詢問，會議期間充分討論，客觀、公正地發(fā)表獨立意見，切實維護(hù)了公司整體利益。嚴(yán)格按照《公司法》等法律法規(guī)以及《公司章程》《董事會工作規(guī)則》等規(guī)章制度，對公司重大事項審議決策程序的規(guī)范性、必要性給予了重點關(guān)注，并作出獨立判斷。

制度建設(shè)情況：公司董事會緊緊圍繞集團公司發(fā)展戰(zhàn)略，認(rèn)真履行《公司法》《公司章程》等法律法規(guī)賦予的職責(zé)，全體董事認(rèn)真負(fù)責(zé)、勤勉盡職、凝心聚力、銳意進(jìn)取，以科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、客觀的工作態(tài)度，自覺參與公司各項重大事項的決策，確保2024年度各項工作目標(biāo)順利實現(xiàn)。

董事會運轉(zhuǎn)情況：全年共召開董事會14次，其中現(xiàn)場會議2次，視頻會議12次，圍繞公司年度生產(chǎn)建設(shè)計劃、財務(wù)預(yù)決算、項目投資計劃及其他職權(quán)范圍內(nèi)的相關(guān)事項進(jìn)行審議表決，共審議議案47項，其中財務(wù)類7項、基建類3項、制度類2項、其他類35項。

2024年，公司董事會堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，堅定不移貫徹落實森工集團決策部署，緊扣鑄牢中華民族共同體意識工作主線，著力做強主業(yè)保生態(tài)、穩(wěn)中蓄勢謀產(chǎn)業(yè)、精細(xì)管理降成本、深化改革增活力、優(yōu)化服務(wù)惠民生，精誠團結(jié)、求真務(wù)實，推動各項工作取得了新進(jìn)展。全年實現(xiàn)勞動生產(chǎn)總值1.9685億元，營業(yè)收入1541萬元，利潤總額693萬元，固定資產(chǎn)投資完成3387萬元，研發(fā)經(jīng)費投入50萬元。