一、2024年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告摘要

中國(guó)內(nèi)蒙古森工集團(tuán)莫爾道嘎森林工業(yè)有限公司為國(guó)有獨(dú)資企業(yè)，經(jīng)內(nèi)蒙古自治區(qū)工商行政管理局核準(zhǔn)于1996年注冊(cè)成立，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼911057841154009443。截至2024年12月31日，公司資產(chǎn)總額為121,120.33萬(wàn)元，負(fù)債總額為43,669.28萬(wàn)元，所有者權(quán)益為77,451.05萬(wàn)元，歸屬于母公司所有者權(quán)益為77,451.05萬(wàn)元。

二、莫爾道嘎森工公司董事會(huì)報(bào)告摘要

（一）董事會(huì)制度建設(shè)情況：截止2024年底，董事會(huì)共有董事長(zhǎng)1名、董事2名、外部董事5名。董事會(huì)下設(shè)4個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)，分別為戰(zhàn)略與投資委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)、提名委員會(huì)。董事會(huì)以法律法規(guī)為指導(dǎo)，加強(qiáng)與森工集團(tuán)交流溝通，致力于不斷完善公司治理結(jié)構(gòu)，提高治理水平，規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為，進(jìn)一步健全了權(quán)責(zé)分明、各司其職、獨(dú)立運(yùn)作“三會(huì)”治理結(jié)構(gòu)。

（二）董事會(huì)運(yùn)轉(zhuǎn)情況。董事會(huì)依據(jù)《公司法》及有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》履行職責(zé)，對(duì)公司的重大事項(xiàng)進(jìn)行審議決策，確保程序規(guī)范，決策科學(xué)。2024年召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議共計(jì)14次，通信會(huì)議12次，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議2次，科學(xué)決策了一系列事關(guān)企業(yè)改革發(fā)展的重大事項(xiàng)。審議通過(guò)了《關(guān)于修訂公司章程的議案》《關(guān)于莫森公司閑置、報(bào)廢、盤(pán)虧資產(chǎn)處置的議案》《關(guān)于提高職工福利費(fèi)的議案》等50項(xiàng)議案，表決結(jié)果為全票通過(guò)。