董事會工作報告摘要

2024年，公司董事會共召開會議10次，審議通過了16項議案，涉及公司戰(zhàn)略規(guī)劃、生產經營、人事任免等多個方面。會議嚴格按照公司章程和議事規(guī)則的要求，提前通知、充分準備、規(guī)范程序，確保了決策的科學性、民主性和合法性。全體董事認真履行職責，積極參與討論，為公司發(fā)展建言獻策，會議出席率和決議通過率均達到100% 。建立董事會決議跟蹤落實機制，要求經理層定期向董事會匯報決議執(zhí)行情況，及時協(xié)調解決執(zhí)行過程中遇到的問題。對董事會下設的戰(zhàn)略、提名、審計、薪酬與考核四個專門委員會的工作規(guī)則進行了全面梳理和優(yōu)化，進一步明確了各委員會的職責范圍、工作流程和決策機制。優(yōu)化公司章程，明確黨組織在公司治理中的領導核心地位，強化董事會、黨委會和經理層的職責分工與協(xié)同配合，確保各治理主體依法依規(guī)、高效運轉。同時，結合公司實際，修訂完善了董事會工作規(guī)則、總經理工作規(guī)則等一系列規(guī)章制度，為公司治理提供了堅實的制度保障。

財務會計報告摘要

甘河森工公司2024年應發(fā)職工薪酬總額24,933.25萬元,實發(fā)職工薪酬總額24,129.49萬元。2024年年末資產總額58,720.76萬元，與上年同期相比增加1,416.4萬元；負債總額11,388.40萬元，與上年同期相比下降7,902.66萬元；所有者權益總額47,332.36萬元,與上年同期相比增加9,319.06萬元。其中：資本公積29,659.95萬元, 本期增加2,454.02萬元。資產負債率19.39%；流動比率1.97%；國有資本保值增值率103.27%。