一、董事會(huì)建設(shè)基本情況

2024年，公司共召開董事會(huì)會(huì)議11次，研究并決定重大事項(xiàng)27個(gè)。公司董事們恪守“規(guī)范運(yùn)作、審慎決策”的原則，在參與董事會(huì)會(huì)議過程中，堅(jiān)守立場(chǎng)、勇于擔(dān)當(dāng)，積極主動(dòng)地闡述個(gè)人見解和意見，對(duì)各項(xiàng)議案均依照“一事一議，一事一決”的方式審慎審議，確保無任何違規(guī)決策現(xiàn)象發(fā)生。

二、2024年重點(diǎn)工作回顧

（一）全面發(fā)揮董事會(huì)的決策職能。

全年公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額2,047萬(wàn)元，完成營(yíng)業(yè)收入5,218萬(wàn)元，本年度資產(chǎn)負(fù)債率為45%。依法必須招標(biāo)的采購(gòu)項(xiàng)目在自治區(qū)或?qū)俚毓操Y源交易平臺(tái)掛牌率達(dá)100%，基本建設(shè)交付資產(chǎn)總額為5,691.13萬(wàn)元。工資兌現(xiàn)率、國(guó)有資產(chǎn)保值率、公積金及年金上繳率均達(dá)100%。此外，公司為全體職工發(fā)放福利費(fèi)及體檢費(fèi)用共119.8萬(wàn)元，還為767名職工投保團(tuán)體意外傷害險(xiǎn)16.78萬(wàn)元、301名職工投保國(guó)壽綠洲險(xiǎn)15.66萬(wàn)元、1166人投保雇主責(zé)任險(xiǎn)17.49萬(wàn)元。

（二）生態(tài)保護(hù)建設(shè)扎實(shí)推進(jìn)。

一是加強(qiáng)森林資源管護(hù)。林長(zhǎng)制工作全面見效，管護(hù)落實(shí)率100%。打擊涉林違法，全年處理27起林政案件并全部結(jié)案，處罰27名違法者，收繳盜伐林木0.61立方米，罰款0.3494萬(wàn)元，補(bǔ)種樹木58株。森林蓄積量較上一年增加782024立方米。二是推進(jìn)森林經(jīng)營(yíng)工作?？茖W(xué)編制方案，合理安排任務(wù)。完成退化林修復(fù)5萬(wàn)畝、占地植被恢復(fù)300畝、人工造林300畝；完成可持續(xù)經(jīng)營(yíng)試點(diǎn)1.5萬(wàn)畝、常規(guī)撫育57857.4畝、育苗90.8市畝，產(chǎn)苗1150.51萬(wàn)株；完成改土增肥100市畝、育苗土地熟化30畝。三是堅(jiān)決扛起安全責(zé)任。公司領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)開展安全生產(chǎn)三年行動(dòng)，對(duì)關(guān)鍵行業(yè)督導(dǎo)檢查19次，專項(xiàng)督察組檢查32次，安委辦排查30余次，整改隱患39個(gè)。組織基層應(yīng)急演練7次，舉辦5期安全培訓(xùn)，培訓(xùn)600余人次。

（三）國(guó)有企業(yè)改革深入推進(jìn)。

一是優(yōu)化管理架構(gòu)。制定優(yōu)化調(diào)整方案，規(guī)范設(shè)置、控制規(guī)模。2024 年，機(jī)關(guān)職能部門從16個(gè)減至12個(gè)，基層單位從18個(gè)減至12個(gè)，外設(shè)機(jī)構(gòu)1個(gè)，科職編制從110個(gè)減至102個(gè)。實(shí)施扁平化管理，加強(qiáng)內(nèi)控、完善風(fēng)控。二是改革三項(xiàng)制度。實(shí)施績(jī)效考核及工資分配方案，強(qiáng)化考核與薪酬、晉升關(guān)聯(lián)，激發(fā)員工積極性。

（四）資源優(yōu)勢(shì)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

發(fā)展林下經(jīng)濟(jì)，實(shí)施“兩山”理念，緊扣“雙碳”戰(zhàn)略，納入CCER造林項(xiàng)目，完成1373.92公頃現(xiàn)地審定檢查。依托紅色資源構(gòu)建旅游體系，推進(jìn)驛站建設(shè)，接待游客2500余人次。推進(jìn)酒業(yè)混改，采用多品類雙線營(yíng)銷，提高“蒙漢王”知名度，全年銷售收入1400余萬(wàn)元。

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告摘要

一、營(yíng)業(yè)收入完成情況

本年實(shí)現(xiàn)全部營(yíng)業(yè)收入5,217.97萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)887.68萬(wàn)元。其中：

（一）主營(yíng)業(yè)務(wù)收入：本年實(shí)現(xiàn)收入3,637.92萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)780.2萬(wàn)元，主要是木材銷售收入和苗木銷售收入增加所影響。

（二）其他業(yè)務(wù)收入：本年實(shí)現(xiàn)收入1,580.05萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)107.48萬(wàn)元，主要是培訓(xùn)中心經(jīng)營(yíng)收入和地租收入增加所影響。

二、各項(xiàng)費(fèi)用支出情況

（一）天保經(jīng)費(fèi)

1.管護(hù)費(fèi)：本年實(shí)際支出4,721.00萬(wàn)元，比上年同期增加支出977.00萬(wàn)元。主要是由于應(yīng)付職工薪酬增加所影響。

2.社會(huì)保險(xiǎn)：本年實(shí)際支出2,854.57萬(wàn)元，與上年繳納社會(huì)保險(xiǎn)金額持平。

（二）期間費(fèi)用

1.管理費(fèi)用：本年實(shí)際支出7,869.56萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)2,553.42萬(wàn)元。主要是由于本年度職工工資增長(zhǎng)所影響。

2.財(cái)務(wù)費(fèi)用：本年實(shí)際支出-39.16萬(wàn)元，比上年同期減少支出10.96萬(wàn)元。主要是由于利息收入所影響。

（三）營(yíng)業(yè)外支出

本年實(shí)際支出267.16萬(wàn)元，比上年同期增加支出44.43萬(wàn)元。主要是公安局后勤人員工資增長(zhǎng)所影響。

三、各項(xiàng)生產(chǎn)指標(biāo)完成情況

（一）森林撫育項(xiàng)目完成情況：本年森林撫育任務(wù)計(jì)劃為11.79萬(wàn)畝，實(shí)際完成11.79萬(wàn)畝。

（二）退化林修復(fù)項(xiàng)目完成情況：本年退化林修復(fù)任務(wù)計(jì)劃為5萬(wàn)畝，實(shí)際完成5萬(wàn)畝。

（三）森林可持續(xù)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目完成情況：本年森林可持續(xù)經(jīng)營(yíng)任務(wù)計(jì)劃為1.5萬(wàn)畝，實(shí)際完成1.5萬(wàn)畝。