一、內蒙古森工集團2024年中介機構審計報告摘要

中國內蒙古森林工業(yè)集團有限責任公司（以下簡稱森工集團），為國有獨資公司，經國家工商行政管理總局核準于1994年注冊成立。統(tǒng)一社會信用代碼911500007013056834。注冊資本為2,000,000,000.00元，投資人股權比例為內蒙古自治區(qū)國有資產監(jiān)督管理委員會持股占比100%。

截至2024年12月31日，森工集團資產總額為248.77億元，負債總額為105.66億元，少數(shù)股東權益為1.15億元，歸屬于母公司所有者權益為141.96億元。全年實現(xiàn)營業(yè)總收入9.88億元，利潤總額為2.60億元，凈利潤為2.45億元。全年實現(xiàn)現(xiàn)金流入總額為97.39億元，現(xiàn)金流出總額為98.64億元。全年上繳利稅1.54億元。國有資本保值增值率101.74%。

二、內蒙古森工集團2024年董事會工作報告摘要

（一）董事會設置和制度建設情況。截至2024年底，森工集團共有5名董事，其中內部董事3名、外部董事2名。一年來，董事會成員結構合理，專業(yè)背景多元，決策水平高。董事會4個專門委員會工作機制健全，運轉規(guī)范高效。制定了《森工集團直屬企業(yè)在完善公司治理中加強黨的領導的工作辦法》，修訂完善了《董事會工作規(guī)則》《董事會授權管理辦法》，董事會制度和運作體系更成熟、決策水平更科學、風險防范體系更完善。董事會辦公室充分發(fā)揮服務保障作用，為董事提供及時、準確的信息和數(shù)據支持，確保董事會科學決策。

（二）董事會運轉情況。規(guī)范召開董事會會議，依法依規(guī)審議生產經營方針、發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、投資計劃的制定和執(zhí)行，重大投融資、資產重組、資產處置、產權轉讓、資本運作、工程建設，編制年度財務預決算、利潤分配、彌補虧損方案，科技創(chuàng)新發(fā)展和科技人才培養(yǎng)，防范化解風險等重要事項。全年召開董事會12次，共審議議案54項，其中財務類14項、產業(yè)類4項、基建類17項、制度類9項、改革類4項、其他6項。

（三）董事履職情況。各董事認真履職，積極參與董事會及專門委員會工作，充分發(fā)表意見，行使表決權。外部董事積極開展調研，為企業(yè)發(fā)展提供智力支持，全年參加自治區(qū)國資委組織的各類學習培訓3次，赴廣西、貴州、云南、四川、湖南、湖北等地調研2次、15天，在林區(qū)調研3次、14天。

（四）董事會溝通情況。一是優(yōu)化信息服務。重新整合集團內部刊物，及時收集政策性文件、行業(yè)發(fā)展信息、企業(yè)經營管理等信息，全年出版動態(tài)要情44期，情況通報18期，信息參考6期，實現(xiàn)了跨崗位跨專業(yè)的知識流動和傳播，為董事決策提供全面、準確的數(shù)據支持。二是暢通溝通機制。董事會及成員定期向自治區(qū)國資委反饋企業(yè)運營情況、履職情況和存在的問題。同時，董事會成員之間、議案提報部門之間建立了暢通的溝通渠道，確保重大經營事項在決策前充分醞釀、凝聚共識。三是強化監(jiān)督指導。進一步加強董事會與黨委、經理層日常工作聯(lián)絡，加強對經理層行權履職的監(jiān)督檢查，及時掌握董事會決議執(zhí)行情況，提出意見建議，督促工作落實。積極指導各子企業(yè)落實董事會職權，完善雙向進入、交叉任職領導體制，19戶重要子企業(yè)實現(xiàn)黨委書記和董事長“一肩挑”，優(yōu)先夯實董事會在重大經營決策、經理層業(yè)績考核及薪酬分配等方面的核心權力，推動子企業(yè)董事會規(guī)范運作、高效履職。