董事會(huì)工作報(bào)告摘要

董事會(huì)制度建設(shè)及運(yùn)轉(zhuǎn)情況：

2023年，在深化任務(wù)的基礎(chǔ)上，依據(jù)公司章程對(duì)董事會(huì)四個(gè)專門委員會(huì)人員、職責(zé)進(jìn)行了調(diào)整和修訂。因工作需要，全年以現(xiàn)場會(huì)議的形勢召開董事會(huì)會(huì)議5次。董事會(huì)嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)議議程、程序，并形成會(huì)議決議，由辦公室負(fù)責(zé)督察督辦，將會(huì)議決議落到實(shí)處。做好公司董事之間、董事會(huì)與黨委會(huì)、經(jīng)理層之間的溝通協(xié)調(diào)，確保有效運(yùn)轉(zhuǎn)。全體董事按照《公司法》和公司章程所賦予的職責(zé)，誠實(shí)守信，勤勉盡職，忠實(shí)履行董事會(huì)決議，以科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、審慎、客觀的工作態(tài)度，自覺參與各項(xiàng)重大事項(xiàng)的決策過程，努力維護(hù)公司合法權(quán)益，有力保障了公司2023年各項(xiàng)工作目標(biāo)的順利完成。

董事會(huì)決策的重大事項(xiàng)情況：

2023年，公司董事會(huì)就森工集團(tuán)任免董事、公司2022年度財(cái)務(wù)決算和2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算、臨時(shí)性用工勞務(wù)派遣、報(bào)廢資產(chǎn)處置、公司經(jīng)理層年底經(jīng)營業(yè)績考核目標(biāo)等重大問題進(jìn)行研究審議決策。董事會(huì)召開前，經(jīng)董事提前充分醞釀，討論研究審議，按法定程序進(jìn)行票決并形成會(huì)議決議，充分發(fā)揮了董事會(huì)做決策、防風(fēng)險(xiǎn)的重要作用。

聚焦主責(zé)主業(yè)，生態(tài)建設(shè)成就顯著。一是強(qiáng)化森林資源保護(hù)。加強(qiáng)生態(tài)建設(shè)，落實(shí)林長制責(zé)任，全年開展林長巡察40余次。完成國家林業(yè)和草原局下發(fā)的圖斑變化情況核查。完成2021年濕地保護(hù)與恢復(fù)建設(shè)項(xiàng)目和征占用林地外業(yè)調(diào)查與上報(bào)審批工作。加大資源林政管理力度，認(rèn)真開展破壞草原林地違規(guī)違法行為專項(xiàng)整治行動(dòng)和整治銷號(hào)工作，移交森林公安林政案件67起，收回林地面積15.53公頃，專項(xiàng)整治銷號(hào)33條全部實(shí)現(xiàn)應(yīng)銷盡銷。二是推進(jìn)國土造林綠化。我們克服人員不足，立地交通不便的諸多因素，順利完成補(bǔ)植補(bǔ)造任務(wù)和2022年占地植被恢復(fù)、遠(yuǎn)征造林及森林撫育11萬畝營造林生產(chǎn)任務(wù)。完成跡地采伐、各類占地采伐和占地林木清理工作。實(shí)現(xiàn)云杉、黃菠蘿新播新育13畝、產(chǎn)苗100萬株，換袋容器育苗130萬株。向莫爾道嘎等森工公司提供云杉、落葉松生產(chǎn)苗木170萬株，實(shí)現(xiàn)首次苗木外銷。提供95.88萬株上山苗，圓滿完成了新造和遠(yuǎn)征造林任務(wù)。三是防災(zāi)減災(zāi)能力不斷提高。防火期間組織了多次大型防火宣傳活動(dòng)，屬地居民防火意識(shí)得到增強(qiáng)。加大防火基礎(chǔ)設(shè)施投入，專業(yè)隊(duì)伍裝備全面改善。對(duì)生態(tài)功能區(qū)內(nèi)109處各類野外火源風(fēng)險(xiǎn)節(jié)點(diǎn)、區(qū)域、時(shí)段進(jìn)行調(diào)查整改。堅(jiān)持隊(duì)伍靠前駐防，做好根河、金河、阿龍山、滿歸森工公司靠前駐防隊(duì)伍的對(duì)接安排工作的同時(shí)，加強(qiáng)與地方政府、森林公安、森林消防大隊(duì)的密切配合和實(shí)戰(zhàn)演練。積極開展武裝“三清”工作和防滅火檢查督導(dǎo)工作，實(shí)現(xiàn)了全年無火情的較好戰(zhàn)績。森林病蟲害防治面積8.2萬畝，“四率”指標(biāo)全部達(dá)標(biāo)。

縱深推進(jìn)改革，企業(yè)效能不斷提升。完成國企改革三年行動(dòng)任務(wù)臺(tái)賬，實(shí)現(xiàn)林業(yè)局公司化改革，修訂了公司章程、議事規(guī)則、“三重一大”決策制度等5項(xiàng)基本制度，完善企業(yè)內(nèi)控機(jī)制，建立起中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度框架下的新型經(jīng)營責(zé)任制，全面推行經(jīng)理層任期制和契約化管理。修訂完善《內(nèi)蒙古畢拉河林業(yè)有限責(zé)任公司陽光采購管理辦法實(shí)施細(xì)則（試行）》，公司物資采購流程進(jìn)一步規(guī)范。

在工程建設(shè)方面。完成2021年損毀橋梁改造修建工程和林場場部連接外部道路建設(shè)項(xiàng)目；完成2022年防火應(yīng)急道路建設(shè)項(xiàng)目和畢拉河百湖谷濕地公園2022年濕地保護(hù)與恢復(fù)支出項(xiàng)目；完成2022年管護(hù)用房建設(shè)項(xiàng)目批復(fù)工作、重建改造2021年管護(hù)用房任務(wù)；完成索降訓(xùn)練架工程并通過驗(yàn)收。2022年維修養(yǎng)護(hù)防火公路107公里、修建橋梁1座，涵洞23道，維修橋涵路面2處，支援烏塔公路維修施工建設(shè)。

在產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面。繼續(xù)推進(jìn)森林旅游業(yè)發(fā)展，達(dá)爾濱湖國家森林公園按時(shí)開園，相比去年接待游客量有所提升。成功承辦了林區(qū)“秘境·金秋穿越”啟動(dòng)儀式、研學(xué)等各類旅游活動(dòng)。利用達(dá)爾濱湖（羅）水域資源環(huán)境在達(dá)爾濱湖（羅）采取“人放天養(yǎng)”模式投放4.85萬斤淡水魚苗發(fā)展生態(tài)漁業(yè)。致力發(fā)展林下經(jīng)濟(jì)，積極建設(shè)森林生態(tài)道地藥材種植基地，人工扦插種植藍(lán)靛果40畝長勢良好。

2023年公司在國企改革和經(jīng)營發(fā)展過程中，未發(fā)生重大投融資、資產(chǎn)重組與處置、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、資本運(yùn)作和擔(dān)保等事項(xiàng)。公司在利潤分配、彌補(bǔ)虧損、增資注冊資本和重大資本金變動(dòng)、大額捐贈(zèng)和贊助都未發(fā)生，預(yù)算內(nèi)大額資金的調(diào)度和使用嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”決策實(shí)施辦法，超預(yù)算的資金調(diào)動(dòng)和使用通過總經(jīng)理辦公會(huì)研究、黨委會(huì)審議，達(dá)到一定額度的超預(yù)算資金必須經(jīng)董事會(huì)審議并向森工集團(tuán)報(bào)備方能執(zhí)行。