財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告摘要：

資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益情況及增減變動(dòng)：2023年公司的資產(chǎn)總額為54610萬元，其中包括流動(dòng)資產(chǎn)16285萬元，占總資產(chǎn)的比例為29%，同比下降38%。非流動(dòng)資產(chǎn)38325萬元，占總資產(chǎn)的比例為71%，同比增加8%。公司負(fù)債總額17578萬元，其中包括流動(dòng)負(fù)債12013萬元，占負(fù)債總額的比例為68%，同比增加53%，非流動(dòng)負(fù)債5565萬元，占負(fù)債總額的比例為32%，同比下降83%。所有者總額37032萬元，占總資產(chǎn)的比例為68%，同比增加71%。

董事會(huì)報(bào)告摘要：

一是堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)，完善公司治理。堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)是全面深化國企改革最為堅(jiān)強(qiáng)的政治保障。我公司始終堅(jiān)持黨對國有企業(yè)的全面領(lǐng)導(dǎo)、加強(qiáng)企業(yè)黨的建設(shè)不動(dòng)搖。切實(shí)把黨的領(lǐng)導(dǎo)和完善公司治理統(tǒng)一起來，切實(shí)把企業(yè)黨組織內(nèi)嵌到公司治理結(jié)構(gòu)中，從體制機(jī)制上保障黨的領(lǐng)導(dǎo)作用的充分發(fā)揮。充分發(fā)揮黨委在公司發(fā)展中的政治核心作用，在公司黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，充分發(fā)揮工會(huì)和職工代表大會(huì)的作用，通過加大深化改革企業(yè)內(nèi)部管理和運(yùn)行機(jī)制，調(diào)動(dòng)公司全體干部職工積極性，激發(fā)國企內(nèi)在的發(fā)展動(dòng)力和活力，在新發(fā)展格局中增強(qiáng)國企的競爭力、創(chuàng)新力、控制力、影響力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

二是夯實(shí)管理基礎(chǔ)，深化改革攻堅(jiān)。按照“兩個(gè)一以貫之”要求，我公司進(jìn)一步推進(jìn)董事會(huì)規(guī)范運(yùn)行，充分保障董事會(huì)“定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險(xiǎn)”功能發(fā)揮。不斷推動(dòng)完善法人治理結(jié)構(gòu)和規(guī)范董事會(huì)運(yùn)行。設(shè)立了董事會(huì)戰(zhàn)略與投資委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與績效考核委員會(huì)和審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)4個(gè)專門委員會(huì)，并制定了各委員會(huì)的工作規(guī)則。董事會(huì)決策事項(xiàng)嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行黨委前置研究程序和有關(guān)法律法規(guī)要求，嚴(yán)格遵守《公司法》《公司章程》等程序規(guī)定。制定了《綽源森林工業(yè)有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》《綽源森林工業(yè)有限公司董事會(huì)授權(quán)管理辦法》《綽源森林工業(yè)有限公司經(jīng)理層向董事會(huì)報(bào)告工作制度》等規(guī)章制度，進(jìn)一步明確了董事會(huì)職責(zé)權(quán)限、機(jī)構(gòu)設(shè)置、議事程序，以及董事履職支撐保障等方面的規(guī)范性要求，積極加快董事會(huì)運(yùn)行管理體系建設(shè)，依法落實(shí)董事會(huì)各項(xiàng)職權(quán)。在組織架構(gòu)上將黨的領(lǐng)導(dǎo)和公司治理優(yōu)勢有機(jī)統(tǒng)一起來，切實(shí)落實(shí)前置程序，構(gòu)建權(quán)責(zé)明晰、運(yùn)轉(zhuǎn)順暢的決策體系，制定了“三重一大”決策制度實(shí)施細(xì)則等制度，完善黨委前置研究討論重大經(jīng)營管理事項(xiàng)清單，細(xì)化規(guī)范黨委前置研究程序，明確各治理主體決策事項(xiàng)范圍。

三是切實(shí)履行職責(zé)，扎實(shí)推進(jìn)工作。2023年，共召開董事會(huì)會(huì)議9次，其中現(xiàn)場會(huì)議2次，通信會(huì)議7次，審議通過了關(guān)于修改公司章程經(jīng)營范圍事宜的議案、關(guān)于兌現(xiàn)2022年度森林防滅火責(zé)任獎(jiǎng)事宜的議案、關(guān)于2023年家庭經(jīng)濟(jì)無息借款配套資金相關(guān)事宜的議案、關(guān)于經(jīng)理層成員年度經(jīng)營業(yè)績責(zé)任書相關(guān)事宜的議案、關(guān)于綽源森工公司2023年投保意外傷害保險(xiǎn)相關(guān)事宜等73項(xiàng)議案，表決結(jié)果為全票通過。董事會(huì)依據(jù)《公司法》及有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》履行職責(zé)，對公司的相關(guān)事務(wù)做出了決策，程序規(guī)范，決策科學(xué)。

四是扎實(shí)開展工作，認(rèn)真履職盡責(zé)。我公司董事會(huì)共有董事9名，其中，公司黨委書記兼任董事長，森工集團(tuán)委派外部董事5名，公司董事3名（包含1名職工董事）。全體董事依法合規(guī)、誠實(shí)守信、勤勉盡責(zé)地履行董事義務(wù)。2023年，公司董事會(huì)會(huì)議全體董事均參會(huì)。各位董事嚴(yán)格按照《公司章程》及《綽源森工公司董事會(huì)工作規(guī)則》的規(guī)定行使自身權(quán)利，對公司的相關(guān)事務(wù)做出決策，程序規(guī)范，決策科學(xué)。公司5位外部董事能夠依據(jù)《公司章程》《綽源森工公司外部董事履職管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)要求，履行義務(wù)，行使權(quán)力，忠實(shí)維護(hù)綽源森工公司合法權(quán)益，認(rèn)真監(jiān)督公司黨委、董事會(huì)和經(jīng)理層任務(wù)落實(shí)，有力確保企業(yè)治理結(jié)構(gòu)不斷規(guī)范，治理效能持續(xù)提升，進(jìn)一步保障和促進(jìn)了公司各項(xiàng)事業(yè)健康有序發(fā)展。

五是加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，提高工作實(shí)效。建立和優(yōu)化與外部董事常態(tài)化溝通聯(lián)絡(luò)措施，根據(jù)董事會(huì)工作需要，由公司辦公室建立工作群，及時(shí)向外部董事提供公司業(yè)務(wù)發(fā)展、經(jīng)營管理、董事會(huì)運(yùn)行等方面信息，并主動(dòng)征求對相關(guān)工作的意見建議，確保外部董事及時(shí)全面了解公司改革發(fā)展、經(jīng)營管理、董事會(huì)決議落實(shí)等情況。公司董事，董事會(huì)與黨委會(huì)、經(jīng)理層之間能夠加強(qiáng)溝通聯(lián)系，恪盡職守，各司其職，做到盡職不越權(quán)、到位不越位，保證相互之間工作順暢、協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)。

六是堅(jiān)守職責(zé)定位，發(fā)揮決策作用。董事會(huì)決議執(zhí)行嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)要求，嚴(yán)格遵守《公司法》《公司章程》《綽源森工公司董事會(huì)工作規(guī)則》的程序規(guī)定。關(guān)于綽源森工公司2023年投保意外傷害保險(xiǎn)相關(guān)事宜的議案，根據(jù)森林經(jīng)營、森林防火、野外作業(yè)等工作實(shí)際需要，確保相關(guān)部門單位從業(yè)人員的基本權(quán)益能夠得到充分保障，投保意外傷害保險(xiǎn)，降低公司在意外傷害發(fā)生時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)支出；關(guān)于撤銷內(nèi)蒙古綽源林業(yè)局膠州經(jīng)銷處工商注冊相關(guān)事宜的議案，根據(jù)森工集團(tuán)對“非正常經(jīng)營企業(yè)”相關(guān)處置要求，按照相關(guān)程序，嚴(yán)格按照相關(guān)程序，依法依規(guī)注銷內(nèi)蒙古綽源林業(yè)局膠州經(jīng)銷處；關(guān)于2023年家庭經(jīng)濟(jì)無息借款配套資金相關(guān)事宜的議案，我公司堅(jiān)持綠色發(fā)展與產(chǎn)業(yè)融合同步，發(fā)揮生態(tài)優(yōu)勢，不斷培育壯大綠色產(chǎn)業(yè)，在堅(jiān)持保護(hù)優(yōu)先、合理利用，嚴(yán)守生態(tài)保護(hù)紅線的前提下，把家庭經(jīng)濟(jì)發(fā)展與公司退耕還林生態(tài)保護(hù)建設(shè)主責(zé)主業(yè)相結(jié)合，與綽源綠色產(chǎn)業(yè)林藥間作相結(jié)合，與扶貧幫困相結(jié)合，繼續(xù)發(fā)展以林藥間作中草藥種植業(yè)為主的家庭經(jīng)濟(jì)。為持續(xù)幫助職工增收致富，我公司工會(huì)深入職工家中對有發(fā)展家庭經(jīng)濟(jì)意愿的職工進(jìn)行了調(diào)研摸底核實(shí)，扶持24戶中草藥種植戶發(fā)展家庭經(jīng)濟(jì)。