2023年財務(wù)會計報告摘要

    企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況：銷售成品油594.57噸，實現(xiàn)銷售收入5,167,827.35元，利潤160,109.84元；樺樹汁生產(chǎn)1,084噸，實現(xiàn)銷售收入4,334,960.00元，利潤1,806,961.03元；種苗生產(chǎn)12,210,408株，銷售2,006,628株，實現(xiàn)銷售收入2,220,576.39元，利潤880,497.86元；VCS碳匯項目銷售484,942噸，實現(xiàn)銷售收入13,724,773.58元，利潤6,560,033.12元；生產(chǎn)木材7，350.78立方米，銷售7350.78立方米，實現(xiàn)銷售收入3,680,000.00元，利潤1,350,481.78元；銷售可持續(xù)經(jīng)營木材2800立方米，實現(xiàn)銷售收入2,072,000.00元，利潤1,693.215.65元；銷售可持續(xù)經(jīng)營木材1.5萬噸，收入預(yù)付款6,000,000.00元，利潤5,281,499.87元；銷售種子實現(xiàn)收入1,044,000.00元，利潤491，582.68元；賓館實現(xiàn)收入720466.00元，利潤74,581.00元；土地、車庫租賃收入實現(xiàn)1,375,579.28元，利潤1,374,484.49元；方圓工程收入5,769,329.80元，利潤212,781.20元；大興安嶺林業(yè)信息中心工程收入35,999.22元，利潤19.22元；2023年森林保險資金協(xié)辦費收入349,056.60元，利潤0元；維修牙伊公路成本20,215.50元；林業(yè)有害生物防治12萬畝，無公害防治率達95.67%；生產(chǎn)生物質(zhì)能源顆粒1369噸，總成本1,173,651.58元，本期自用95.85噸，成本82,172.76元，庫存1273.15噸，成本1,091,478.82元；森林撫育19萬畝，完成任務(wù)量100%；造林5.16萬畝；植被恢復(fù)0.148萬畝；困難立地條件植被恢復(fù)0.0155萬畝，當(dāng)年秋檢查核查面積5.16萬畝，合規(guī)面積5.16萬畝，面積核實率100%，綜合成活率90.1%；森林管護面積865.09萬畝，實際管護面積865.09萬畝，完成任務(wù)量的100%。

    主要經(jīng)營指標(biāo)完成情況：

    1.完成國有資本保值增值率指標(biāo)100%，實際完成103.2% 。

    2.完成上繳款指標(biāo)137萬元。

    3.利潤預(yù)算指標(biāo)2523萬元，實際實現(xiàn)利潤1986萬元。

    4.預(yù)算支出指標(biāo)29,409萬元，本年實際支出28,501萬元。

    5.三公經(jīng)費預(yù)算指標(biāo)160萬元，全年實際支出153萬元。

    6.庫存物資材料下降指標(biāo)10%，實際下降19%。

    7.全部應(yīng)收款項下降指標(biāo)5%，實際完成24%。

    8.報廢資產(chǎn)處置率指標(biāo)為100%，實際完成100%。

    2023年董事會報告摘要

2023年以來，烏爾旗漢森工公司堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，完整、準(zhǔn)確、全面領(lǐng)會和貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于推進董事會建設(shè)、完善公司法人治理結(jié)構(gòu)的重要指示精神，聚焦建設(shè)全國一流現(xiàn)代國有企業(yè)目標(biāo)，動態(tài)完善黨委前置研究企業(yè)經(jīng)營重大事項清單，依法落實董事會六項職權(quán)，切實發(fā)揮董事會定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險作用，落實經(jīng)理層謀經(jīng)營、抓落實、強管理職權(quán)，深入推進三項制度改革，規(guī)范開展經(jīng)理層任期制和契約化管理工作，公司董事會整體形成協(xié)同高效運轉(zhuǎn)模式。

制度建設(shè)情況：公司董事會在實踐中不斷優(yōu)化決策程序，強化專業(yè)機構(gòu)設(shè)置，重新調(diào)整董事會戰(zhàn)略與投資委員會、薪酬與績效考核委員會、審計與風(fēng)險委員會三個委員會成員，實現(xiàn)董事會與董事會各專門委員會權(quán)責(zé)分明、運作有效。嚴(yán)格執(zhí)行《黨委前置研究事項清單》《黨委委員會工作規(guī)則》《“三重一大”決策制度實施細則》規(guī)定，厘清黨委與董事會、經(jīng)理層權(quán)責(zé)邊界，規(guī)范前置研究程序，落實黨組織在公司法人治理結(jié)構(gòu)中的法定地位。

    董事會運轉(zhuǎn)情況：截至2023年末，公司董事（含董事長）3人、外部董事3人。全年共召開董事會議14次（2次為現(xiàn)場會議，12次為通訊會議），全年審議議案33項，董事（外部董事）均全部參加。一年來，公司董事（外部董事）能夠認(rèn)真履行董事職責(zé)，勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格依照董事會工作規(guī)則出席董事會，深入了解公司改革發(fā)展及經(jīng)營情況，結(jié)合實際對議案作出客觀、公正的判斷，積極建言獻策，切實維護公司利益，凸顯了董事會對提升公司治理水平的優(yōu)勢和作用。外部董事全年累計履職天數(shù)104天，開展調(diào)研9次。董事會通過傳閱文件、召開會議、聽取匯報和現(xiàn)場調(diào)研等多種方式，切實加強與黨委和經(jīng)理層之間的信息溝通與交流。一方面，對黨委會前置研究提出的意見和建議，董事會高度重視，仔細研究，合理吸收，及時改進，并明確答復(fù)；董事會定期聽取經(jīng)理層工作匯報，并深入一線開展調(diào)研，詳細了解公司發(fā)展情況，有效保障了董事會決策的及時性、科學(xué)性和有效性。

    貫徹執(zhí)行上級決策部署情況：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入踐行習(xí)近平生態(tài)文明思想，深入貫徹黨中央、國務(wù)院、自治區(qū)黨委、政府決策部署和自治區(qū)國資委黨委、自治區(qū)國資委、森工集團黨委、森工集團工作要求，聚焦“綠色轉(zhuǎn)型提升重振森工雄風(fēng)”打造國內(nèi)一流現(xiàn)代林業(yè)集團總體目標(biāo)，堅持走以生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展為導(dǎo)向的高質(zhì)量發(fā)展新路子。堅持深化改革，經(jīng)營管理全面提升。結(jié)合“大起底”和深化國企改革行動，立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、構(gòu)建新發(fā)展格局，以“兩個毫不動搖”和“兩個一以貫之”為初心，將黨的領(lǐng)導(dǎo)融入公司治理全過程，通過深化國有企業(yè)改革，不斷增強公司競爭力、創(chuàng)新力、控制力、影響力、抗風(fēng)險能力，為實現(xiàn)國有企業(yè)治理能力現(xiàn)代化夯實堅實基礎(chǔ)。聚焦主責(zé)主業(yè)，生態(tài)建設(shè)成效顯著。高質(zhì)量完成造林、補植、森林撫育各項工作任務(wù)；壓實環(huán)境保護責(zé)任，不斷完善預(yù)防、撲救和保障體系建設(shè)，健全兩級林長組織機構(gòu)，扎實開展森林病蟲害防治工作，以實干實績彰顯了筑牢祖國北疆萬里綠色屏障成效。堅持綠色產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展工作導(dǎo)向，取得豐碩成果。落實集團部署，超額完成白樺汁、割灌草采集工作任務(wù)；落實林藥間作種植返魂草和金蓮花任務(wù)；全力推進生物質(zhì)能源顆粒生產(chǎn)；持續(xù)加強碳匯產(chǎn)品開發(fā)、種苗、成品油銷售，全年各項產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)銷售收入4148萬元。以切實的舉措推動林下經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)多元化發(fā)展邁出新步伐、實現(xiàn)新跨越，生態(tài)效益與經(jīng)濟效益實現(xiàn)雙贏。