一、董事會制度建設(shè)及運轉(zhuǎn)情況

（一）制度建設(shè)情況。2023年，公司董事會加強與集團公司交流溝通，致力于不斷改善公司治理結(jié)構(gòu)，提高治理水平，規(guī)范經(jīng)營行為，進一步健全了權(quán)責分明、各司其職的“兩會一層”法人治理結(jié)構(gòu)。一是嚴格執(zhí)行《落實董事會職權(quán)實施方案》《董事會授權(quán)事項清單》《總經(jīng)理向董事會報告制度》等制度，強化董事會決策功能，明確管理責任，確保董事會對管理層的有效監(jiān)督。二是嚴格執(zhí)行《“三重一大”決策制度實施細則》《黨委前置研究事項清單》，進一步保障黨的領(lǐng)導融入公司治理。

（二）董事會運轉(zhuǎn)情況。截至2023年底，董事會成員共5名，其中其中內(nèi)部董事3名、外部董事2名，董事會認真履行董事義務(wù)，充分發(fā)揮專業(yè)技能和決策能力，創(chuàng)造有利條件，全力支持經(jīng)理層的工作，在推進董事會自身建設(shè)、公司發(fā)展戰(zhàn)略研究等多項工作中，發(fā)揮了重要作用，充分體現(xiàn)董事會的戰(zhàn)略指導和科學決策作用。公司董事會召開會議4次，審議議案14項。

二、董事會決策的重大事項情況

堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，秉持“綠水青山就是金山銀山”發(fā)展理念，嚴格落實森工集團黨委、森工集團工作部署，錨定年度重點目標任務(wù)，不斷推動綠色高質(zhì)量發(fā)展，切實做好林長制建設(shè)、森林資源林政稽查、森林撫育、森林可持續(xù)經(jīng)營、森林防滅火工作，制定了生產(chǎn)經(jīng)營方針、發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、投資計劃，完成董事、監(jiān)事變更工作，各項工作取得了積極成效，順利完成了全年各項目標任務(wù)。

下一步，公司將繼續(xù)發(fā)揮董事會“定戰(zhàn)略、作決策、防風險”作用。進一步加強公司治理與制度建設(shè)，優(yōu)化中國特色現(xiàn)代企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)，嚴格執(zhí)行各項制度，提升治理水平。持續(xù)推進林長制建設(shè)，強化生態(tài)保護與綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提升森林資源管理質(zhì)量，發(fā)展生態(tài)旅游、特色種苗、森林食品及生物質(zhì)能源等綠色產(chǎn)業(yè)。注重科技創(chuàng)新與人才培養(yǎng)，加大研發(fā)投入，推動科技項目落地。堅持防范化解風險，完善風險管控體系。確保公司綠色高質(zhì)量發(fā)展。