一、董事會(huì)制度建設(shè)及運(yùn)轉(zhuǎn)情況

（一）制度建設(shè)情況。2023年，公司董事會(huì)加強(qiáng)與集團(tuán)公司交流溝通，致力于不斷改善公司治理結(jié)構(gòu)，提高治理水平，規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為，進(jìn)一步健全了權(quán)責(zé)分明、各司其職的“兩會(huì)一層”法人治理結(jié)構(gòu)。一是嚴(yán)格執(zhí)行《落實(shí)董事會(huì)職權(quán)實(shí)施方案》《董事會(huì)授權(quán)事項(xiàng)清單》《總經(jīng)理向董事會(huì)報(bào)告制度》等制度，強(qiáng)化董事會(huì)決策功能，明確管理責(zé)任，確保董事會(huì)對(duì)管理層的有效監(jiān)督。二是嚴(yán)格執(zhí)行《“三重一大”決策制度實(shí)施細(xì)則》《黨委前置研究事項(xiàng)清單》，進(jìn)一步保障黨的領(lǐng)導(dǎo)融入公司治理。

（二）董事會(huì)運(yùn)轉(zhuǎn)情況。截至2023年底，董事會(huì)成員共5名，其中其中內(nèi)部董事3名、外部董事2名，董事會(huì)認(rèn)真履行董事義務(wù)，充分發(fā)揮專(zhuān)業(yè)技能和決策能力，創(chuàng)造有利條件，全力支持經(jīng)理層的工作，在推進(jìn)董事會(huì)自身建設(shè)、公司發(fā)展戰(zhàn)略研究等多項(xiàng)工作中，發(fā)揮了重要作用，充分體現(xiàn)董事會(huì)的戰(zhàn)略指導(dǎo)和科學(xué)決策作用。公司董事會(huì)召開(kāi)會(huì)議4次，審議議案14項(xiàng)。

二、董事會(huì)決策的重大事項(xiàng)情況

堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，秉持“綠水青山就是金山銀山”發(fā)展理念，嚴(yán)格落實(shí)森工集團(tuán)黨委、森工集團(tuán)工作部署，錨定年度重點(diǎn)目標(biāo)任務(wù)，不斷推動(dòng)綠色高質(zhì)量發(fā)展，切實(shí)做好林長(zhǎng)制建設(shè)、森林資源林政稽查、森林撫育、森林可持續(xù)經(jīng)營(yíng)、森林防滅火工作，制定了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方針、發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、投資計(jì)劃，完成董事、監(jiān)事變更工作，各項(xiàng)工作取得了積極成效，順利完成了全年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。

下一步，公司將繼續(xù)發(fā)揮董事會(huì)“定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險(xiǎn)”作用。進(jìn)一步加強(qiáng)公司治理與制度建設(shè)，優(yōu)化中國(guó)特色現(xiàn)代企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)制度，提升治理水平。持續(xù)推進(jìn)林長(zhǎng)制建設(shè)，強(qiáng)化生態(tài)保護(hù)與綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提升森林資源管理質(zhì)量，發(fā)展生態(tài)旅游、特色種苗、森林食品及生物質(zhì)能源等綠色產(chǎn)業(yè)。注重科技創(chuàng)新與人才培養(yǎng)，加大研發(fā)投入，推動(dòng)科技項(xiàng)目落地。堅(jiān)持防范化解風(fēng)險(xiǎn)，完善風(fēng)險(xiǎn)管控體系。確保公司綠色高質(zhì)量發(fā)展。