二0二三年董事會報告摘要

2023年，大楊樹林業(yè)有限責任公司董事會堅持以習近平新時代中國特色社會主義為指導(dǎo)，在森工集團黨委、森工集團正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊扣森工集團董事會決策部署，嚴格遵守《公司法》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，忠實履行《公司章程》賦予的各項職責，認真執(zhí)行《董事會工作規(guī)則》及各項決議，圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略和年度重點任務(wù)積極開展各項工作。統(tǒng)籌推進生態(tài)保護建設(shè)、企業(yè)改革提升、重點項目建設(shè)、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展等工作，堅持穩(wěn)中求進、主動作為、真抓實干，應(yīng)對了諸多挑戰(zhàn)，奮力完成了各項工作任務(wù)。

2023年，公司董事會以通信形式召開16次董事會會議，對經(jīng)營中的財務(wù)、投資、制度、重大項目等事項進行審議。所審議的議案均全部審議通過，未有否決議案。

公司“三會”運作規(guī)范，建立的決策程序和議事規(guī)則符合工作實際、公開透明。以公司章程為綱，明確界定黨委會、董事會和經(jīng)理層的功能定位，黨委會、董事會、經(jīng)理層各司其職、各負其責，協(xié)調(diào)運轉(zhuǎn)、有效制衡。公司董事會下設(shè)董事會戰(zhàn)略與投資委員會、董事會審計與風險管理委員會、董事會薪酬與考核委員會、董事會提名委員會四個專門委員會，進一步完善董事會職能、健全董事會結(jié)構(gòu)，促進董事會科學(xué)、高效決策。

公司緊緊圍繞推進高質(zhì)量發(fā)展這個首要任務(wù)和實現(xiàn)闖新路、進中游目標，努力完成習近平總書記交給內(nèi)蒙古的五大任務(wù)。講擔當，破難題，在重振森工雄風的關(guān)鍵之年，以高標準、嚴要求、實舉措抓好生態(tài)保護建設(shè)、深化國企改革、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展等各項工作。

完成1500畝植被恢復(fù)造林、11萬畝森林撫育、1.5萬畝根河遠征退化林修復(fù)，2萬畝2024年伊圖里河退化林修復(fù)秋整地森林經(jīng)營任務(wù)；完成森林病蟲害防治10萬畝，開展產(chǎn)地、調(diào)運、復(fù)檢、松材線蟲普查等檢疫工作，產(chǎn)地檢疫母樹林2.2萬畝，苗木1719.12畝，產(chǎn)地檢疫率100％；全力爭取耕地產(chǎn)值相對利潤最大化，通過公開競價、聯(lián)合經(jīng)營、職工集資等形式經(jīng)營好10.2萬畝林耕地，嘗試自主經(jīng)營1萬畝耕地，實現(xiàn)產(chǎn)值5700萬元；超額完成木耳菌包50萬袋，木耳產(chǎn)量共計42540斤，超額完成割草任務(wù)，共打草5600捆，1400噸；完成2.3萬畝退耕還林地公開競價，簽訂并實施管護協(xié)議，收益160.65萬元。

成立科技創(chuàng)新工作組織機構(gòu)，規(guī)范管理科技工作，依托科技創(chuàng)新項目，培育蒙古櫟、黃菠蘿360畝，蒼術(shù)100畝，天然紫椴2萬株，中心育苗及退耕還濕栽植金蓮花、芍藥馴化138畝；QC課題《提高羅盤定向儀定位精準度》獲得自治區(qū)級質(zhì)量科技成果一等獎，與內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)林學(xué)院在多領(lǐng)域開展合作。

財務(wù)會計報告摘要

主營業(yè)務(wù)收入71,510,531.48元，其它業(yè)務(wù)收入2,460,362.83元（含地租收入），賓館收入822,655.44元，財務(wù)費用-145,423.84元（利息收入），主營業(yè)務(wù)成本23,569,331.21元，其他業(yè)務(wù)成本942,622.84元，賓館成本913,249.28元，營業(yè)外支出685,183.66元，管理費用60,153,182.89元，企業(yè)所得稅9,002,223.14元，本年利潤28,635,189.98元。

凈資產(chǎn)收益率6.9%；成本費用利潤率42.5%；資產(chǎn)負債率36.6%；流動比率1.4%；營業(yè)總收入增長率15.3%；利潤總額增長率-15.8%；國有資本保值增值率107.1％。